ISSN: 1896-382X
eISSN: 2353-2866
OAI
DOI: 10.18276/epu.2016.123-28
Lista wydań /
nr 123 2016
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
| Autorzy: |
Karol
Schneider
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu |
| Słowa kluczowe: | pranie pieniędzy nielegalny obrót podejrzane transakcje |
| Data publikacji całości: | 2016 |
| Liczba stron: | 9 (301-309) |
Abstrakt
Ogół czynności mających na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności i nadania im znamion legalnego pochodzenia nazywany jest praniem pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, iż środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogromnego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.
Pobierz plik
Plik artykułu
Bibliografia
| 1. | Bodył-Szymala P. (2012), Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku, „Rzeczpospolita”, 14.11. |
| 2. | Bodył-Szymala P. (2009), Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany pra-wa, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 221, 29.10. |
| 3. | Fülbier A., Aepfelbach R. (1999), GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz, |
| 4. | 4. Aufl., Köln. |
| 5. | Potocki M. (2011), Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 214, 4.11. |
| 6. | Potocki M. (2011), Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 24, 4.02. |
| 7. | Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu praw-noporównawczym, Toruń: TNOiK Dom Organizatora. |
| 8. | Rybińska A. (2010), Paryż sprawdził konta dyktatorów, „Rzeczpospolita” nr 269, 18.11. |
| 9. | Siska J. (1999), Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Österreich, Deutschland Und der Schweiz, Wien. |
| 10. | Wąsowski K. (2001), Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia, Warszawa: NBP, z. 121. |
| 11. | Zieliński R. (2011), Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 76, 19.04. |