ISSN: 1896-382X
eISSN: 2353-2866
OAI
DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-24
Issue archive /
nr 126 (2) 2017
Problemy prania brudnych pieniędzy
(Problems of money laundering)
| Authors: |
Kamila
Schneider
Centrum Rachunkowo-Skarbowe w Szczecinie |
| Keywords: | money laundering illicit trafficking suspicious transactions |
| Data publikacji całości: | 2017 |
| Page range: | 8 (241-248) |
| Klasyfikacja JEL: | K42 |
Abstract
All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from criminal activities and give them the legal origin ofbirtlunarks is called money laundering. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money laundering are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the committed economic crimes, give rise to huge capital , which serves, among others, to acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transactions.
Download file
Article file
Bibliography
| 1. | Bodył-Szymala. P. (2012). Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku. Rzeczpospolita, 14 listopada. |
| 2. | Bodył-Szymala, P. (2009). Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany prawa. Dzien- |
| 3. | nik Gazeta Prawna, 221, 29 października. |
| 4. | Fulbier, A., Aepfelbach, R. (1999). GwG. Kommentar zum Geldwaschegesetz. Kóln: 4. Aufl. Gilmore, W.C.(1999). Brudne pieniądze. Warszawa: PWE. |
| 5. | Potocki, M. (2011). Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, Dziennik Gazeta Praw¬na, 214, 4 listopada. |
| 6. | Jasiński, W. (2001). Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy. War¬szawa: Poltex. |
| 7. | Potocki, M. (2011). Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom. Dziennik Gazeta Prawna, 24, 4 lutego. |
| 8. | Prengel, M. (2003). Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporów¬nawczym. Toruń: TNOiK Dom Organizatora. |
| 9. | Rybińska, A (.2010). Paryż sprawdzil konta dyktatorów. Rzeczpospolita, 269, 18 listopada. |
| 10. | Siska, J. (1999). Geldwascherei Und Imre Bekampfung In Ostereich, Deutschland Und der Schweiz. Wien. |
| 11. | Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE. Schneider, K. (2016). Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej. Szczecin: |
| 12. | PTE. |
| 13. | Wąsowski, K. (2001). Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia (z. 121). Warszawa: NBP. Zieliński, R. (2011). Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy. Dziennik Gazeta Prawna, 76, 19 kwietnia. |