1. | Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. |
2. | Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (2004). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących. Warszawa. |
3. | Ministerstwo Finansów (2017). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w 2016 roku. Warszawa. |
4. | Najwyższa Izba Kontroli (2016). System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Warszawa. |
5. | Pływaczewski, E. (1993). Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. |
6. | Raport „Kantory Online 2015” (2015). Interaktywnie.com. Retrieved from: https://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/raport-kantory-online-2015-251508. |
7. | Sadło, K. (2001). Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki organizacji pozarządowych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. |
8. | Smolak, M. (2013). Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9 (13), 294–305. |
9. | Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r. Dz.U. of 2000, no. 116, item. 1216. |
10. | Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny. Dz.U. 1997, no. 88, item. 553. |